為保障客戶資金安全，共建和諧金融環境，中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳，認真開展客戶識別工作，積極防范電信網絡詐騙風險，先后兩次識別發現涉詐犯罪嫌疑人，并采取有效措施穩住客戶，聯系信陽市公安局反詐中心核查，確認身份后撥打110報警，幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。

    2021年7月2日16時左右，一名客戶來到柜臺稱其要辦理銷戶后重新開卡業務，柜員在為其聯網核查后發現其風險等級為高，通過風險案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單，處置方式為報告公安機關或協助處理，于是立即將此情況反映給會計主管，會計主管當即聯系了信陽反詐中心民警，反詐中心告知可直接聯系110出警。

在等待警察期間客戶表示要出門抽煙，中信銀行信陽分行工作人員見狀設法進行拖延，稱其身份核實已經完成將立馬為其辦理銷戶和新開卡業務。等待辦理業務期間，民警趕到現場，并迅速將其銬走。信陽警方對中信銀行信陽分行積極配合執法機關的行為予以高度肯定，對嚴格實施客戶身份識別的做法表示贊賞。

自“斷卡”行動開展以來，面對目前打擊治理電信網絡新型違法犯罪和跨境賭博活動的嚴峻形勢，中信銀行信陽分行積極履行人民銀行、公安機關等部門對反詐工作的最新要求，不斷強化賬戶風險防控，完善風險應急處置預案，定期開展突發事件演練，強化員工風險防控意識及突發事件處理能力，加強警銀合作，為維護好社會公眾良好秩序提供強有力保障，做到防微杜漸、未雨綢繆，為安全穩健運營打造了一張嚴密的“防火墻”。（夏白荷）

來源：中信銀行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉鶴洋