“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風險管理，近日成功協助西峽縣公安局抓獲相關涉嫌人員。
2021年6月20日，客戶劉某致電至中信銀行鄭州分行柜臺申請查詢賬戶支付監管原因，柜員經核心系統查詢該客戶為系統內零售高風險客戶，中信銀行鄭州分行會計經理立即匯報，由分支行協同對賬戶進行判斷審核，并在第一時間向反詐中心移送了線索，通過反詐中心協助查詢并確認，該客戶為一起電信詐騙涉案人員，柜員立即聯合相關客戶經理，聯系了相關警方西峽縣公安局。
在警方的指導下，柜員協助客戶經理多次聯系客戶告知其查詢進度并穩定客戶，在與警方確定了抓捕時間后，2021年7月5日，客戶經理聯系客戶并引導其至營業網點，客戶到達中信銀行鄭州分行后，柜員以客戶需更新信息后才可辦理銷戶為由拖延時間，在穩定客戶的同時為公安機關爭取時間，最后成功配合和協助警員完成抓捕工作。
7月12日，中信銀行鄭州分行收到了西峽縣公安局寄來的感謝信，警方針對此次警銀合作，對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時贊賞表揚了中信銀行鄭州分行員工高度的職業敏感性和反詐意識，多崗位聯動“把關堵口”。中信銀行鄭州分行會繼續高度重視“斷卡行動”，充分發揮把控風險防控第一道防線作用，保障人民群眾財產安全，維護金融消費者權益 。（夏白荷）
編輯：李亞鍵
審核：劉開銀