1月21日，大河報·大河客戶端記者從登封市公安局獲悉，該局近期打掉了一個以分析推薦股票為由騙取股民服務(wù)費的特大詐騙團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)6000余萬元，上當(dāng)受騙者超過3000人，抓獲犯罪嫌疑人百余名。

偵查員臥底摸清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)

據(jù)專案民警常自強介紹，2018年3月9日，登封市公安局接到受害人郭某報警，說他被名為上海森某投資咨詢有限公司以推薦股票的名義騙取服務(wù)費9800元。

郭某告訴民警，去年年初，有人要加他微信好友，他沒多想就添加了。對方在與他聊天時，宣稱公司有專業(yè)的股票分析師團(tuán)隊，知道許多股票的內(nèi)幕，可以一對一服務(wù)，只要郭某繳納一定的會員費，就能享受到股票內(nèi)幕消息，獲得好股推薦，保證能賺錢。

“起初我也是半信半疑，但很快就有一名股票分析師加了我的微信，發(fā)了許多公司幫助別人炒股賺錢的交易記錄，還發(fā)來公司的營業(yè)執(zhí)照照片。”郭某說，沒交會費前，對方給他推薦了一只股票，買了之后，稍有漲幅。“大師”說，如果交了服務(wù)費成為公司的會員，就能為他推薦一些漲幅大的股票。郭某打給對方9800元服務(wù)費后，對方推薦的股票不僅沒讓他賺到錢，反而把炒股本金賠了不少。

專案民警第一時間對該案進(jìn)行了梳理，在調(diào)查過程中，又接到數(shù)起類似案件的報警，結(jié)合報案人說的情況，警方了解到該公司的基本情況及套路。為查明事實真相，專案民警查出該公司總部在上海，在鄭州有一家分公司，便派幾名電腦技術(shù)較強的偵查員到鄭州應(yīng)聘該公司，借機打入內(nèi)部。

偵查員進(jìn)入公司后，發(fā)現(xiàn)該公司骨架龐大，分工明確。公司內(nèi)部分市場部、分析部、客服部、合規(guī)部等多個部門，其中市場部是該公司的主要部門，由他們從網(wǎng)上搜尋目標(biāo)實施詐騙。市場部下面又分鳳凰隊、超神隊、恒星隊、挑戰(zhàn)隊、領(lǐng)航隊等大大小小上百個戰(zhàn)隊，集中了森某公司90%的員工。經(jīng)過一個多月的潛伏偵查，偵查員基本摸清了該公司架構(gòu)及詐騙手段，確定這是一個詐騙團(tuán)伙。

尋找受害人取證組奔赴全國各地

經(jīng)過前期大量的偵查工作，登封警方?jīng)Q定收網(wǎng)。

2018年6月2日晚，登封市公安局上百名公安民警雷霆出擊，包圍森某公司駐地，將當(dāng)時在公司的員工全部控制。

在調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)，這家公司為逃避法律責(zé)任，之前通過在工信部備案、內(nèi)部合規(guī)督察等種種手段，使自己披上合法外衣，從表面上很難看出破綻，再加上大多辦案民警不炒股，對炒股知識了解較少，在審理案件時，難免感到吃力。

為尋找突破口，辦案民警惡補股票知識，通過審訊手段，打開超神隊防線。超神隊隊長賈某終于交代了自己及團(tuán)隊的所有犯罪事實。隨后，其他小組逐個擊破，最終將100余名犯罪嫌疑人成功羈押。

在辦案過程中，民警發(fā)現(xiàn)全國各地被該公司詐騙的受害者達(dá)3000余人。這些受害人少的被騙幾千元，多的竟被騙走40多萬元。為全面搜集該詐騙公司的犯罪證據(jù)，專案組分派多個取證組北至遼寧、南至深圳、西至青海、東至上海，查證落實全國各地的受害人3000余人，為該案的突破性進(jìn)展提供了有力的證據(jù)支撐。

該團(tuán)伙步步設(shè)陷讓3000余人落入圈套

據(jù)警方調(diào)查，該公司為騙錢，在找尋目標(biāo)上煞費苦心。公司負(fù)責(zé)市場營銷的人，先是通過QQ或微信進(jìn)行大范圍查找，搜尋出對股票感興趣的30歲~50歲人群，然后分別申請加對方為好友。因為這個年齡段的人一般經(jīng)濟(jì)實力較強，有錢投資股票。當(dāng)添加對方為好友后，先詢問對方是否對股票感興趣，并為其推薦一只股票。這只股票一旦上漲，受害人便對他們信以為真。

隨后，該公司工作人員會給受害人發(fā)送自己公司的營業(yè)執(zhí)照以及其他客戶轉(zhuǎn)賬服務(wù)費的截圖。據(jù)嫌疑人供述，轉(zhuǎn)賬的截圖也是有真有假，當(dāng)截圖較少時，就會自己制作一些轉(zhuǎn)賬額大的，發(fā)給受害人，同時發(fā)送一些經(jīng)修改的股票的盈利信息，目的就是讓受害人認(rèn)為該公司是非常有實力的。

取得受害人的信任后，“大師”就出場了，開始以幫助受害人分析股票為由讓其付一定的服務(wù)費。但實際上，這些所謂的分析師大多是根本不懂股票的人，他們都是從網(wǎng)上剪貼一些股市行情分析，再發(fā)給受害人。

在該案件中，警方還發(fā)現(xiàn)，許多嫌疑人都是剛走向社會的大學(xué)生。該公司以高提成為誘餌，把這些剛出校門不久的大學(xué)生招收為業(yè)務(wù)員。

據(jù)辦案民警介紹，在調(diào)查中他們發(fā)現(xiàn)，從2017年3月至2018年5月，上海森某投資咨詢有限公司鄭州分公司組織大量人員，通過微信、QQ等聊天方式在網(wǎng)絡(luò)上大量添加不特定好友，以高額收入為誘餌，使用虛假股票漲幅信息騙取被害人信任，收取9800元至45.98萬元等不同金額的會員咨詢費。

去年12月25日，該案中100余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被鄭州市中級人民檢察院公訴至鄭州市中級人民法院。目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查審理之中。

 
作者：大河報·大河客戶端記者 李嵐 通訊員 楊紅曉 楊亞博 文圖
編輯：河南商報 王瑩
來源：大河報