在第十個“5·15”全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日來臨之際，5月13日，省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報2018年以來全省公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪的有關(guān)情況。據(jù)統(tǒng)計，2018年以來，全省共立各類經(jīng)濟犯罪案件9435起，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人。其中，非法集資和網(wǎng)絡傳銷兩種經(jīng)濟犯罪最為突出。
案例
犯罪嫌疑人花千萬購置別墅，專門存放非法所得
2018年6月8日，許昌市建安區(qū)公安分局對杭州“我是小丑”網(wǎng)絡科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動案立案偵查。
杭州“我是小丑”網(wǎng)絡科技有限公司對外宣稱，其開發(fā)運營的網(wǎng)絡平臺是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺，實際上是設置會員門檻，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡傳銷平臺。
該案中，主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡平臺，以高額回報為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動；公司推出一款名為IAC的網(wǎng)絡平臺，新會員必須向上線會員繳納200元費用以獲得老會員激活碼，激活后才可以注冊成為會員、發(fā)展下級會員，平臺設定高額的回報，來引誘會員加入，拉人頭、發(fā)展下線。
平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員，并對會員承諾，每個種子都會增值，獲得平臺收益，但要求會員必須在規(guī)定時間內(nèi)賣出，但所謂的“種子”只能在平臺內(nèi)部流通，本身不具備任何價值，平臺不會回購“種子”，會員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續(xù)交易。
經(jīng)過兩個月的縝密偵查，警方于2018年8月28日開展收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金13億余元，凍結(jié)資金近億元，扣押車輛6臺，查封房產(chǎn)9套。
根據(jù)央視相關(guān)報道，該案中，為存放非法所得，犯罪嫌疑人曾在浙江金華花費千萬元購置了一套別墅。
數(shù)據(jù)
省內(nèi)每年經(jīng)濟犯罪發(fā)案6000起左右
非法集資、網(wǎng)絡傳銷兩種最為突出
據(jù)河南省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長李紅江通報，2018年以來，全省共立各類經(jīng)濟犯罪案件9435起，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人，挽回一大批損失。
全省非法集資案件由2015年的822起，下降到2018年的168起；2018年以來，全省公安機關(guān)共偵破網(wǎng)絡傳銷案件215起，抓獲犯罪嫌疑人613人，查扣涉案資產(chǎn)24億元，成功偵辦了公安部督辦的新鄉(xiāng)“興中天”公司、駐馬店“天匠”公司、許昌“我是小丑”等網(wǎng)絡傳銷大案要案，其中在“興中天”網(wǎng)絡傳銷案中抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案資金82.7億元，凍結(jié)涉案資金2300余萬元。
李紅江介紹，我省每年經(jīng)濟犯罪的發(fā)案數(shù)量在6000起左右，在全省刑事案件總數(shù)下降的情況下，經(jīng)濟犯罪案件卻不降反升，立案數(shù)、破案數(shù)同比分別上升4%、6.8%，當前，非法集資和網(wǎng)絡傳銷是兩種突出的經(jīng)濟犯罪。
河南省公安廳經(jīng)偵總隊副總隊長舒曉南提醒，手里有流動資金的人，不要盲目相信投資理財項目，不要盲目聽從宣傳廣告，不要輕信他人誘導，更不要眼紅高額回報，投資理財活動要到正規(guī)金融機構(gòu)、正規(guī)交易場所，這樣才能確保自己不落入非法集資、傳銷的陷阱圈套，如果發(fā)現(xiàn)非法集資、傳銷等經(jīng)濟犯罪的線索要及時舉報，這類犯罪發(fā)現(xiàn)得越早、處置得越快，效果越好。
帶你秒懂這些犯罪套路
傳銷具備這3個特征
不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備這三點，就可認定為涉嫌傳銷。
入門費：要求繳納一定資金或購買一定數(shù)量產(chǎn)品，獲得加入資格而成為會員。
拉人頭：發(fā)展下線，通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進來。
層級計酬：通過發(fā)展下線，形成上下級關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù)。
6種非法集資“新花樣”
1.互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資。利用P2P網(wǎng)絡借貸平臺、股權(quán)眾籌、金融互助計劃等實施，采取虛構(gòu)借款人及投資項目、發(fā)布虛假招標信息、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金。
2.地方交易場所非法集資。有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場所，將某些業(yè)務包裝成理財產(chǎn)品向社會公眾出售，承諾較高的固定年化收益率。
3.房地產(chǎn)企業(yè)變相融資。將整幢商業(yè)、服務業(yè)建筑劃分為若干個小商鋪進行銷售，通過承諾售后包租、高額返還租金或到一定年限后回購，誘導公眾購買，或是在未取得商品房預售許可證前，以內(nèi)部認購、發(fā)放VIP卡等形式，變相進行銷售融資。
4.虛擬理財非法集資。無實體項目支撐、無明確投資標的、無實體機構(gòu)，以“互助”“慈善”“復利”為噱頭，以高收益、低門檻、快回報為誘餌，依托網(wǎng)絡進行宣傳推廣、資金運轉(zhuǎn)，靠不斷發(fā)展新的投資者實現(xiàn)虛高利潤。
5.打著“養(yǎng)老”旗號引誘老年人投資。以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報、提供養(yǎng)老服務為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”；或是以銷售保健、醫(yī)療產(chǎn)品名義，通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費體檢、免費旅游、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛等方式騙取信任，吸引投資。
6.以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的工藝品、字畫等所謂的收藏品為工具，承諾到約定時間后高價回購，引誘購買。
作者：河南商報記者 吳智星
編輯：河南商報 郭佳慧
來源：河南商報
案例
犯罪嫌疑人花千萬購置別墅，專門存放非法所得
2018年6月8日，許昌市建安區(qū)公安分局對杭州“我是小丑”網(wǎng)絡科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動案立案偵查。
杭州“我是小丑”網(wǎng)絡科技有限公司對外宣稱，其開發(fā)運營的網(wǎng)絡平臺是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺，實際上是設置會員門檻，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡傳銷平臺。
該案中，主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡平臺，以高額回報為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動；公司推出一款名為IAC的網(wǎng)絡平臺，新會員必須向上線會員繳納200元費用以獲得老會員激活碼，激活后才可以注冊成為會員、發(fā)展下級會員，平臺設定高額的回報，來引誘會員加入，拉人頭、發(fā)展下線。
平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員，并對會員承諾，每個種子都會增值，獲得平臺收益，但要求會員必須在規(guī)定時間內(nèi)賣出，但所謂的“種子”只能在平臺內(nèi)部流通，本身不具備任何價值，平臺不會回購“種子”，會員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續(xù)交易。
經(jīng)過兩個月的縝密偵查，警方于2018年8月28日開展收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金13億余元，凍結(jié)資金近億元，扣押車輛6臺，查封房產(chǎn)9套。
根據(jù)央視相關(guān)報道，該案中，為存放非法所得，犯罪嫌疑人曾在浙江金華花費千萬元購置了一套別墅。
數(shù)據(jù)
省內(nèi)每年經(jīng)濟犯罪發(fā)案6000起左右
非法集資、網(wǎng)絡傳銷兩種最為突出
據(jù)河南省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長李紅江通報，2018年以來，全省共立各類經(jīng)濟犯罪案件9435起，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人，挽回一大批損失。
全省非法集資案件由2015年的822起，下降到2018年的168起；2018年以來，全省公安機關(guān)共偵破網(wǎng)絡傳銷案件215起，抓獲犯罪嫌疑人613人，查扣涉案資產(chǎn)24億元，成功偵辦了公安部督辦的新鄉(xiāng)“興中天”公司、駐馬店“天匠”公司、許昌“我是小丑”等網(wǎng)絡傳銷大案要案，其中在“興中天”網(wǎng)絡傳銷案中抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案資金82.7億元，凍結(jié)涉案資金2300余萬元。
李紅江介紹，我省每年經(jīng)濟犯罪的發(fā)案數(shù)量在6000起左右，在全省刑事案件總數(shù)下降的情況下，經(jīng)濟犯罪案件卻不降反升，立案數(shù)、破案數(shù)同比分別上升4%、6.8%，當前，非法集資和網(wǎng)絡傳銷是兩種突出的經(jīng)濟犯罪。
河南省公安廳經(jīng)偵總隊副總隊長舒曉南提醒，手里有流動資金的人，不要盲目相信投資理財項目，不要盲目聽從宣傳廣告，不要輕信他人誘導，更不要眼紅高額回報，投資理財活動要到正規(guī)金融機構(gòu)、正規(guī)交易場所，這樣才能確保自己不落入非法集資、傳銷的陷阱圈套，如果發(fā)現(xiàn)非法集資、傳銷等經(jīng)濟犯罪的線索要及時舉報，這類犯罪發(fā)現(xiàn)得越早、處置得越快，效果越好。
帶你秒懂這些犯罪套路
傳銷具備這3個特征
不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備這三點，就可認定為涉嫌傳銷。
入門費：要求繳納一定資金或購買一定數(shù)量產(chǎn)品，獲得加入資格而成為會員。
拉人頭：發(fā)展下線，通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進來。
層級計酬：通過發(fā)展下線，形成上下級關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù)。
6種非法集資“新花樣”
1.互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資。利用P2P網(wǎng)絡借貸平臺、股權(quán)眾籌、金融互助計劃等實施，采取虛構(gòu)借款人及投資項目、發(fā)布虛假招標信息、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金。
2.地方交易場所非法集資。有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場所，將某些業(yè)務包裝成理財產(chǎn)品向社會公眾出售，承諾較高的固定年化收益率。
3.房地產(chǎn)企業(yè)變相融資。將整幢商業(yè)、服務業(yè)建筑劃分為若干個小商鋪進行銷售，通過承諾售后包租、高額返還租金或到一定年限后回購，誘導公眾購買，或是在未取得商品房預售許可證前，以內(nèi)部認購、發(fā)放VIP卡等形式，變相進行銷售融資。
4.虛擬理財非法集資。無實體項目支撐、無明確投資標的、無實體機構(gòu)，以“互助”“慈善”“復利”為噱頭，以高收益、低門檻、快回報為誘餌，依托網(wǎng)絡進行宣傳推廣、資金運轉(zhuǎn)，靠不斷發(fā)展新的投資者實現(xiàn)虛高利潤。
5.打著“養(yǎng)老”旗號引誘老年人投資。以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報、提供養(yǎng)老服務為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”；或是以銷售保健、醫(yī)療產(chǎn)品名義，通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費體檢、免費旅游、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛等方式騙取信任，吸引投資。
6.以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的工藝品、字畫等所謂的收藏品為工具，承諾到約定時間后高價回購，引誘購買。
作者：河南商報記者 吳智星
編輯：河南商報 郭佳慧
來源：河南商報