為進一步增強員工的反洗錢意識，提高反洗錢技能，切實提高反洗錢工作水平，近日，農銀人壽河南分公司組織開展反洗錢知識培訓，機關全體員工參加培訓。
此次培訓深入分析反洗錢監管形勢，介紹《反洗錢法》及相關法律法規及人行發布的規范性文件，強調違規行為的法律后果，并通過分析典型案例，重點講解客戶身份識別要點、客戶身份資料和交易記錄保存要求及大額交易、可疑交易甄別方法，讓參訓人員更好地掌握了反洗錢業務基礎知識和實際操作注意事項。
培訓結束后，參訓人員紛紛表示受益頗多，下步工作中，一定將所學知識融入到實際工作中，自覺抵制風險、遏制風險，以實際行動助力業務穩健發展。（鄭杰）
此次培訓深入分析反洗錢監管形勢，介紹《反洗錢法》及相關法律法規及人行發布的規范性文件，強調違規行為的法律后果，并通過分析典型案例，重點講解客戶身份識別要點、客戶身份資料和交易記錄保存要求及大額交易、可疑交易甄別方法，讓參訓人員更好地掌握了反洗錢業務基礎知識和實際操作注意事項。
培訓結束后，參訓人員紛紛表示受益頗多，下步工作中，一定將所學知識融入到實際工作中，自覺抵制風險、遏制風險，以實際行動助力業務穩健發展。（鄭杰）