近日，光大銀行鄭州航空港區(qū)支行配合警方成功打掉一個(gè)“提現(xiàn)”洗錢團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)共抓捕4名犯罪嫌疑人，涉案贓款29萬元。鄭州市公安局航空港區(qū)分局發(fā)出感謝信，同時(shí)對(duì)支行柜臺(tái)經(jīng)理曹萌萌在配合警方行動(dòng)中的高效協(xié)調(diào)、沉著冷靜高度贊揚(yáng)。
2023年2月9日下午，航空港區(qū)反詐中心公安民警聯(lián)系航空港區(qū)支行，提示近期有不法分子形成團(tuán)伙，在光大銀行及周邊銀行通過大額取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉案資金，航空港區(qū)支行立即對(duì)近期大額取款客戶開展倒查，同時(shí)根據(jù)民警和支行的綜合研判，2月9日上午開卡人員樊某某存在重大嫌疑，航空港區(qū)支行積極配合警方進(jìn)行抓捕。10日上午，為配合警方布控，曹萌萌電話聯(lián)系樊某某約定取款時(shí)間，但樊某某警惕性較強(qiáng)，不斷變更取款時(shí)間，并提前到柜臺(tái)踩點(diǎn)。下午1點(diǎn)左右，樊某某在另一名嫌疑人陪同下，來到航空港區(qū)支行柜臺(tái)辦理取款，曹萌萌及柜員王柳方沉著冷靜應(yīng)對(duì)，通過點(diǎn)錢、清分、推薦理財(cái)?shù)确绞脚c其周旋，為民警布控爭(zhēng)取了時(shí)間。最終，在航空港區(qū)支行全員的積極配合下，公安民警成功抓捕4名涉詐犯罪嫌疑人，繳獲涉案手機(jī)5部、銀行卡22張、涉案車輛3部、涉案贓款29萬元。
光大銀行鄭州分行高度重視反詐工作，堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作部署，嚴(yán)格做好賬戶管理“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強(qiáng)”工作要求，將持續(xù)做好斷卡行動(dòng)源頭治理，加強(qiáng)賬戶全生命周期管理及賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查管控，加強(qiáng)與屬地反詐中心的聯(lián)系，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，同時(shí)，持續(xù)向金融消費(fèi)者宣傳反詐金融知識(shí)，積極履行社會(huì)責(zé)任，全力構(gòu)筑金融反詐安全屏障，切實(shí)守護(hù)好金融消費(fèi)者的錢袋子。
2023年2月9日下午，航空港區(qū)反詐中心公安民警聯(lián)系航空港區(qū)支行，提示近期有不法分子形成團(tuán)伙，在光大銀行及周邊銀行通過大額取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉案資金，航空港區(qū)支行立即對(duì)近期大額取款客戶開展倒查，同時(shí)根據(jù)民警和支行的綜合研判，2月9日上午開卡人員樊某某存在重大嫌疑，航空港區(qū)支行積極配合警方進(jìn)行抓捕。10日上午，為配合警方布控，曹萌萌電話聯(lián)系樊某某約定取款時(shí)間，但樊某某警惕性較強(qiáng)，不斷變更取款時(shí)間，并提前到柜臺(tái)踩點(diǎn)。下午1點(diǎn)左右，樊某某在另一名嫌疑人陪同下，來到航空港區(qū)支行柜臺(tái)辦理取款，曹萌萌及柜員王柳方沉著冷靜應(yīng)對(duì)，通過點(diǎn)錢、清分、推薦理財(cái)?shù)确绞脚c其周旋，為民警布控爭(zhēng)取了時(shí)間。最終，在航空港區(qū)支行全員的積極配合下，公安民警成功抓捕4名涉詐犯罪嫌疑人，繳獲涉案手機(jī)5部、銀行卡22張、涉案車輛3部、涉案贓款29萬元。
光大銀行鄭州分行高度重視反詐工作，堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作部署，嚴(yán)格做好賬戶管理“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強(qiáng)”工作要求，將持續(xù)做好斷卡行動(dòng)源頭治理，加強(qiáng)賬戶全生命周期管理及賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查管控，加強(qiáng)與屬地反詐中心的聯(lián)系，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，同時(shí)，持續(xù)向金融消費(fèi)者宣傳反詐金融知識(shí)，積極履行社會(huì)責(zé)任，全力構(gòu)筑金融反詐安全屏障，切實(shí)守護(hù)好金融消費(fèi)者的錢袋子。