頂端新聞記者 梁燕
記者日前獲悉，工商銀行鄭州分行轄屬營業網點通過主動甄別異常交易行為，充分運用“警銀聯動”機制，有效攔截一起洗錢犯罪案件，協助公安機關成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。
當日，一外地口音男子到該行轄屬某網點辦理取現業務。網點工作人員按照工作要求，例行詢問取款相關信息，并請他掃描警銀通二維碼。業務辦理過程中，該人員神情異常慌張，對關于資金的詢問閃爍其詞且前后矛盾，引起了工作人員的警覺。后經公安反詐部門的警示和確認下，發現該人員有較大涉案嫌疑，民警第一時間趕到現場，在網點工作人員的配合下將其控制。
后經審訊，該人員被鄭州市公安局惠濟分局依法刑事拘留，并通過其交代警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。事后，辦案民警對銀行工作人員在業務辦理過程中表現出的高度反詐意識與警覺性表示高度認可。
伴隨金融科技的高速發展以及全球化進城的加速，洗錢等違法犯罪活動日益復雜化，犯罪分子往往借助新興科技手段，層層偽裝，通過各種形態轉移非法所得資金，對社會公眾秩序和整治穩定造成嚴重威脅。一直以來，工商銀行鄭州分行高度重視金融反詐和反洗錢工作，不斷加強員工對可疑交易的識別培訓，提升全員反詐意識。下一步，該行將持續做好對社會公眾的反詐知識宣教工作；日常工作中保持高度警覺意識，積極配合公安機關打擊治理電信網絡詐騙活動，切實保障人民群眾合法財產安全。
記者日前獲悉，工商銀行鄭州分行轄屬營業網點通過主動甄別異常交易行為，充分運用“警銀聯動”機制，有效攔截一起洗錢犯罪案件，協助公安機關成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。
當日，一外地口音男子到該行轄屬某網點辦理取現業務。網點工作人員按照工作要求，例行詢問取款相關信息，并請他掃描警銀通二維碼。業務辦理過程中，該人員神情異常慌張，對關于資金的詢問閃爍其詞且前后矛盾，引起了工作人員的警覺。后經公安反詐部門的警示和確認下，發現該人員有較大涉案嫌疑，民警第一時間趕到現場，在網點工作人員的配合下將其控制。
后經審訊，該人員被鄭州市公安局惠濟分局依法刑事拘留，并通過其交代警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。事后，辦案民警對銀行工作人員在業務辦理過程中表現出的高度反詐意識與警覺性表示高度認可。
伴隨金融科技的高速發展以及全球化進城的加速，洗錢等違法犯罪活動日益復雜化，犯罪分子往往借助新興科技手段，層層偽裝，通過各種形態轉移非法所得資金，對社會公眾秩序和整治穩定造成嚴重威脅。一直以來，工商銀行鄭州分行高度重視金融反詐和反洗錢工作，不斷加強員工對可疑交易的識別培訓，提升全員反詐意識。下一步，該行將持續做好對社會公眾的反詐知識宣教工作；日常工作中保持高度警覺意識，積極配合公安機關打擊治理電信網絡詐騙活動，切實保障人民群眾合法財產安全。