12月6日，農(nóng)業(yè)銀行新安縣城關(guān)分理處與城關(guān)鎮(zhèn)派出所民警聯(lián)合成功堵截一起詐騙團(tuán)伙洗錢事件。

當(dāng)天11點(diǎn)左右，客戶楊某到網(wǎng)點(diǎn)辦理現(xiàn)金匯款39800元的業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理蔣圖南接待客戶后，將其引導(dǎo)至填單臺填寫個人業(yè)務(wù)申請單。在客戶翻看聊天記錄抄寫卡號的過程中，蔣圖南風(fēng)險提示詢問客戶是否認(rèn)識收款人以及匯款原因。此時，另一名大堂經(jīng)理王文浩看到客戶聊天記錄上顯示：對方要求客戶進(jìn)行現(xiàn)金匯款，不可以轉(zhuǎn)賬，如果銀行工作人員讓轉(zhuǎn)賬，讓客戶離開網(wǎng)點(diǎn)并撥打?qū)Ψ诫娫挕Ｂ?lián)想反洗錢的可疑客戶特征，王文浩于是第一時間將情況向內(nèi)勤行長匯報，內(nèi)勤行長隨即聯(lián)系反詐中心。柜臺內(nèi)外相互配合，柜面客服經(jīng)理閆李涵成功拖住客戶至110出警到網(wǎng)點(diǎn)，通過反詐中心民警查詢，該收款方確為洗錢團(tuán)伙作案人員，客戶通過三方投資軟件平臺幫助進(jìn)行非法洗錢。



農(nóng)行新安縣城關(guān)分理處的員工切實(shí)落實(shí)“警銀聯(lián)動”機(jī)制，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，將守護(hù)群眾“錢袋子”的意識融入到日常業(yè)務(wù)工作中，不斷進(jìn)行反洗錢、反電信詐騙宣傳，為維護(hù)金融秩序貢獻(xiàn)力量，努力成為群眾信得過、靠得住、想得起的“金融衛(wèi)士”。（梁燕）