復雜多變的股市行情，總讓投資股市的股民難以把握，對于股民來說，賺了錢的人希望賺更多的錢，賠了錢的總想盡快挽回損失，這時如果有人說，只需繳納一定的服務費，就會有專業的股票分析大師來為你分析變化莫測的股票行情，輕松實現低投入，高回報，這對投資股市做股民的人來說是不是充滿了誘惑呢?近日，登封警方就打掉一個以分析股票為由騙取股民服務費的詐騙團伙，涉案金額高達6000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人百余名。

偵查員潛入內部 摸清犯罪團伙組織架構

2018年3月，登封市民郭某報警稱，他被一個名為上海森某投資咨詢有限公司以推薦股票的名義騙取服務費9800元。經了解得知，該公司宣稱其有專業的分析師團隊一對一服務，有股票內幕，只要繳納會員費就能享受到股票內幕消息，保證能賺錢，但郭某交過會員費后不但不能賺錢，反而將自己的炒股本金都賠了進去。

接到報警后，民警產生了疑問，在日常生活中，確實有繳納服務費，公司會提供股票分析服務，提供股票漲停信息，但是股票行情捉摸不定，郭某到底是運氣較差買的股票都虧了還是該公司不懂裝懂，真的在實施詐騙呢?

登封警方第一時間對該案件進行了梳理，在調查過程中，又接到數起類似案件的報警，結合報案人說的情況，警方了解到該公司的基本情況及套路。為查明事實真相，登封警方派出靈活機變的民警，精心喬裝，以應聘工作之名，打入該公司內部，至此開始了長達一個多月的臥底偵查活動。

在這一個多月中，民警處處留心，摸清了森某公司基本架構及詐騙事實。該公司骨架龐大，分工明確，公司內部分市場部、分析部、客服部、合規部等多個部門，其中市場部是該公司的主要部門，市場部下面又分鳳凰隊、超神隊、恒星隊、挑戰隊、領航隊等大大小小上百個戰隊，集中了森某公司百分之90的員工!

剝下該團伙合法外衣 全國尋找受害人

經過前期大量的偵查工作，登封警方決定收網，6月2日晚，上百名公安民警包圍森某公司駐地，雷霆出擊，現場抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人400余人!

在訊問中，局長張遂旺親自上陣指揮，調集全局各個科所隊精銳力量齊上陣，開始協作辦案。該公司上層管理集體異常狡猾，通過在工信部備案、內部合規督察等種種手段，使自己披上合法的外衣，儼然一副正規公司的模樣，從外觀上看毫無破綻，再加上甚少有辦案民警懂得炒股知識，使案件陷入僵局。

為尋找線索，打破僵局，局長張遂旺、副局長周冰馨等人迅速組織各個參戰單位集體研究討論，接著召集全體辦案民警進行指點、講解，最終經過白加黑24小時的不眠不休，該公司超神隊防線被打開，訊問工作取得重大突破。超神隊隊長賈某交代了自己及團隊的所有犯罪事實，隨后，其他小組逐個擊破，最終將100余名犯罪嫌疑人成功羈押。

在偵查中，辦案民警發現全國各地的受害者多達3000余人，這些受害人少則被騙9800元，多的甚至有人被騙幾十萬元!為全面搜集森某公司的詐騙證據，維護人民利益，登封警方先對河南省內及周邊的受害人進行取證工作，隨后又于8月份分為四個取證組分赴全國，北至遼寧，南至深圳，西至青海，東至上海，查證落實全國各地的被害人3000余名。

該團伙步步為營 讓3000余人落入圈套

據警方調查，該公司為了找尋合適的目標可謂是煞費苦心，先是通過QQ或微信進行大范圍查找，搜尋出對股票感興趣的30~50歲人群，因為嫌疑人認為這個年齡段一般都有一定的經濟實力去投資股票，當添加對方為好友后，就開始詢問是否對股票感興趣，并為其推薦一個盤后股票來取得受害人的信任，他們引受害人進入圈套的這支股票雖然都會上漲，但都是平常股民買不到的股票。

隨后，該公司工作人員會給受害人發送自己公司的營業執照以及其他客戶轉賬服務費的截圖，據嫌疑人供述，轉賬的截圖也是有真有假，當截圖較少時，就會自己制作一些，還會給受害人發送經公司工作人員修改過的股票的盈利信息，目的就是讓受害人認為該公司是非常有實力的，當取得受害人的信任后，就開始以幫助受害人分析股票為由讓其付一定的手續費。但實際上，這些所謂的分析師大多都是根本不懂股票的人，他們都加入了一些其它關于股票的微信群或者QQ群，為受害人提供的股票分析情況基本都是在這些群里復制粘貼的。

在該案件中，警方還發現，許多嫌疑人都是剛走向社會的大學生。該公司以高提成為誘餌招收業務員，許多剛畢業的大學生都被高提成誘惑加入該公司，有些人在工作一段時間后雖然發現公司的行為涉嫌違法犯罪，但看到身邊的同事都在做，就在高提成的誘惑下越陷越深，從而滑向犯罪的深淵。

經調查，上海森某投資咨詢有限公司鄭州分公司在2017年3月至2018年5月期間，以推薦股票保證高收益的名義共詐騙3000余人，收取9800~459800元不同金額的會員咨詢費，共詐騙6000萬元左右。2018年12月25日，該公司100余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被鄭州市人民檢察院訴至鄭州市中級人民法院。

目前，案件正在進一步審理之中。

作者：大河報·大河客戶端記者 李嵐 通訊員 楊紅曉 鐘瑩瑩
編輯：河南商報 王瑩
來源：大河客戶端