隨著互聯網的普及，電信網絡詐騙犯罪案也隨之頻發，涉電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，往往因心存僥幸，妄想不勞而獲牟取暴利，而最終被法律制裁。日前，南陽市南召縣人民法院宣判了3起涉電信網絡詐騙犯罪案件，8名被告人分別被判處有期徒刑四年六個月至有期徒刑一年，緩刑一年不等刑罰，并處罰金。

案例一：幫助轉移、洗白詐騙資金案

2021年3月22日被告人劉某甲和被告人王某從廣州白云機場乘飛機到達柬埔寨。2021年12月份被告人劉某甲跟隨“潘某”等為詐騙資金進行洗錢活動。2022年4月份被告人王某加入該團隊。被告人劉某甲在團隊中負責檢卡，將能正常使用的一類銀行卡發到收料（錢）群，并聯系卡農洗錢。被告人王某在團隊中負責“排卡”，將詐騙團伙提供的銀行卡復制發給劉某甲，劉某甲聯系卡農洗錢將詐騙資金轉入該銀行卡內。被告人劉某甲讓唐某注冊借貸寶賬號，并將該借貸寶賬戶發到其工作的飛機群中。

2022年4月26日晚9時許，馬某某在南召縣某鎮某賓館休息時，一名QQ賬號為**的人添加其QQ號，并向其推送可以進行線下交友、“X炮”等信息，后馬某某通過該QQ號發送的網址鏈接，下載了一個手機APP，對方告知需要其做完三個福利任務（實際為刷單）就可以進行“交友”。后馬某某在對方誘導下陸續充值數萬余元，購買大小單雙進行下注，在獲利后提現時，發現無法提現。后涉案資金被人轉出至唐某等人的賬號內。唐某受劉某甲指示進行洗錢操作轉賬，從中獲利4000余元。

法院審理認為，被告人劉某甲、王某明知他人從事電信網絡詐騙犯罪，其團伙系為詐騙集團提供資金支付結算，仍然在境外通過第三方轉賬的方式幫助轉移、洗白詐騙資金，涉案款項數額巨大，其行為均已構成詐騙罪。被告人唐某明知劉某甲讓其操作轉賬的錢是違法的資金，為了牟取利益，在劉某甲指使下操作自己的銀行卡進行轉賬，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院依法判決被告人劉某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金30000元；被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金20000元；被告人唐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金10000元。并沒收被告人違法所得，上繳國庫。

案例二：以“套路貸”方法騙取他人錢財案

2018年4月27日被告人趙某甲（已判刑）注冊成立某信息技術公司。謝某于2019年4月至6月份在該公司工作兩個月，趙某乙于2019年4月至7月在該公司工作三個月。該公司采用公司化運作模式，在互聯網上假借“借貸寶”、“今借到”的名義非法從事小額貸款業務，以收取砍頭息的方式實施詐騙，放貸、收貸、催討一體化且分工明確。經審計，被告人趙某乙通過“套路貸”結款方式詐騙37名借款人錢款共計49753.94元；被告人謝某通過“套路貸”結款方式詐騙36名借款人錢款共計30250元。

法院審理認為，被告人趙某乙、謝某多次采取“虛增債務”“惡意制造違約”等隱瞞事實真相、非法侵占財物的“套路貸”方法騙取他人錢財，數額巨大，被告人趙某乙、謝某的行為均已構成詐騙罪。法院依法判決被告人趙某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元；被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣15000元。并追繳被告人違法所得，上繳國庫。

案例三：以“套路貸”違法放貸騙取他人財物案

2016年8月份，陳某飛（已判刑）在某科技股份有限公司注冊華誠金融，命名為華誠金融公司，雇傭他人從事網絡借貸寶放貸；2017年12月份，徐某潤（已判刑）在某科技股份有限公司注冊潤澤金融，雇傭他人從事網絡放貸業務。2018年1月份，陳某平在某科技股份有限公司注冊興源金融，命名為興源金融公司，從事網絡放貸業務。在此后幾年間，以陳某飛為首的犯罪團伙通過“套路貸”借款方式，涉及詐騙罪犯罪數額共計2281206.7元。以徐某潤為首的犯罪團伙通過“套路貸”借款方式，涉及詐騙罪犯罪數額共計4940715.78元。以陳某平為首的犯罪團伙通過“套路貸”借款方式，涉及詐騙罪犯罪數額共計357197.96元。

被告人陳某茂于2018年3月下旬經介紹入職潤澤金融公司，在明知潤澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下，仍在潤澤金融公司工作一個多月，工作期間共計獲利25000元；被告人徐某興于2018年3月底經介紹入職潤澤金融，在明知潤澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下，仍在潤澤金融公司工作一個多月，工作期間共計獲利3000余元；被告人馮某波于2018年3月下旬經介紹入職潤澤金融，在明知潤澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下，仍在潤澤金融公司工作一個多月，其間共計獲利3000余元。

法院審理認為，被告人陳某茂、徐某興、馮某波參加徐某潤、陳某飛的犯罪團伙，系該團伙的成員之一。該犯罪團伙的主要組織者及成員以非法占有為目的，分工協作、相互配合，合伙騙取他人財物。被告人陳某茂、徐某興、馮某波在職期間所在犯罪團伙詐騙數額均特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。法院依法判決被告人陳某茂犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金20000元；被告人徐捷興犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金10000元；被告人馮某波犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5000元。并追繳被告人違法所得，上繳國庫。