一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團伙，利用虛假身份注冊登記企業，大肆虛開增值稅發票，再向下游企業層層轉賣謀取暴利。12月13日，河南商報記者獲悉，鄭州市公安局經開分局經偵大隊歷經2年的縝密偵查，這起涉案金額達5.17億余元的“9·12”特大虛開增值稅專用發票案件被成功告破。

鄭州藏匿多家“公司”專職“暴力開票”，虛開金額價稅超5億元

2016年9月，鄭州市公安局經開分局經偵大隊集中受理了一批鄭州新區國家稅務局稽查局移交的案件：鄭州海某菲商貿有限公司、鄭州舜某華商貿有限公司等多家公司在日常經營中沒有固定業務卻頻頻開具大額增值稅發票，涉案金額巨大，嚴重侵犯了國家發票管理制度和稅收征管制度。

經民警初查，2015年10月至2016年4月期間，上述公司在無真實貨物交易的情況下，向河南、河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9個省區市305家下游企業開具增值稅發票，虛開金額價稅達5.17億余元。

參與偵辦此案的經偵大隊副大隊長高強告訴河南商報記者，這些公司領取了專業設備，每月打印出大量增值稅發票，以低于發票正常稅點的價格向下游企業出售，賺取差價。“干幾個月立馬跑路，我們俗稱‘暴力開票’。”

12月13日上午，在經偵大隊，一張地圖被各類字樣標注，標注的地點，均是該案件中的多家下游企業注冊地。圍繞該案“人流、票流、資金流”等環節，民警從中介公司和銀行賬戶下手調查。“調取的材料上百本，摞起來有一人高。”經偵大隊大隊長蔡民一說。

從一條電費繳存記錄，追查到犯罪嫌疑人

大量調查取證后，民警有了發現。該批案件系同一犯罪團伙以同一手法持續作案，雇用代辦公司使用非法取得的身份證件，虛假注冊多家證照齊全的空殼公司。為了逃避打擊，下游購票企業只能通過二道販子、三道販子購買，接觸不到空殼公司的實際控制人。

“花了近一年時間，對調取的上萬筆銀行流水重新分析、組合和比對后，我們才從一條電費繳存記錄發現了重要線索。”高強說，該案件的一名主犯曾有一條繳納電費的轉賬記錄，極有可能顯示真實信息。

經了解，電費所關聯的房屋在鄭州金水區某小區。房東提供的租房合同顯示，該主犯2015年租賃房屋，填寫了真實的身份證號。不過，民警得到租房合同時，合同內的身份信息已被嚴重涂改。

經過相關技術手段處理后，民警將涂改的身份信息痕跡逐步辨認和恢復，又在眾多的ATM取款視頻資料中比對。終于，在比對從云南昆明調取的一段視頻資料后，民警確定了犯罪嫌疑人李某。

全國范圍內收網，55人被抓

獲得李某的真實身份信息后，民警通過大數據平臺對李某追蹤。經證實，李某，女，云南省師宗縣人，常年行蹤不定。

直到2018年6月底，李某才再次暴露蹤跡，蔡民一決定立即實施抓捕。四天輾轉三省，民警總是和李某擦肩而過，為防止錯失抓捕時機，民警兵分兩組守候在嫌疑人可能出現的區域，經過兩天兩夜的摸排與蹲守，李某終于在云南師宗縣一民宅內被成功抓獲。

經現場突審，犯罪嫌疑人李某對伙同其情夫“王某根”等人虛開增值稅發票的犯罪行為供認不諱，并供述出其他7名浙江臨海籍團伙成員。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網，“9·12”特大虛開增值稅專用發票案件成功告破。

河南商報記者了解到，目前“9·12”專案全國集群戰役中共立破案116起，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點123個。


來源：河南商報
作者：河南商報記者 高鵬
編輯：河南商報 孫亞男